本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、确凿性和完好性负担国法负担。

　　(二)股东会召开的所在：北京市朝阳区广渠道18号院世东邦际大厦B座11层1108聚会室

　　本次聚会由董事会齐集，采用现场投票和搜集投票相联络的格式召开，相符《公法律》《公司章程》的规则。经公司过折半董事配合推选，本次聚会由董事郝杰先生主理。

　　本所状师以为，公司本次股东会的齐集与召开序次相符国法、法则、模范性文献及《公司章程》的规则，出席聚会职员的资历、齐集人资历合法有用，聚会的外决序次、外决结果合法有用。